Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года во время камеральной налоговой проверки в московской торговой компании ООО «СВ ИНТЕРНЭШНЛ», от имени компании местная жительница передала проверяющему налоговому инспектору 200 тысяч рублей, чтобы нарушения не были обнаружены. Налоговый инспектор сообщил о случившемся своему руководству и в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали сотрудники полиции. Факт передачи денег устанавливался следственным путем. В ходе расследования обвиняемая вину не признала.