Легко ли спрятать миллионы?

Видимо, не очень, поэтому богатеи и идут на всякие ухищрения, которые, правда, потом оборачиваются для них уголовным расследованием.

Башкортостанская таможня возбудила сразу два уголовных дела против некой гражданки, пытавшейся «спрятать» в зарубежных банках свои миллионы. Как было установлено проверкой оперативно-розыскного отдела Башкортостанской таможни, директор некой фирмы предоставила в банк договор с иностранной компанией, предусматривающий поставку ей цветочной продукции. За 10 месяцев на счета зарубежной компании было перечислено свыше пяти миллионов долларов. Однако никакого товара за все это время на территорию России не ввозилось и на таможне не оформлялось. Когда же банк заметил это и призвал предприимчивую гражданку к ответу, женщина предоставила еще один договор, согласно которому иностранная фирма должна поставить товар либо вернуть деньги новой фирме «Ф», якобы потому что ее фирма перерегистрирована и поменяла адрес. Однако сотрудники оперативно-розыскного отдела таможни «раскрутили» эту цепочку и установили, что обе фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, никакой хозяйственной деятельности не вели, отчетность не предоставляли. В результате за рубеж было вывезено более 407 миллионов рублей, что является особо крупным размером! Другое уголовное дело заведено за «внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах». По обоим делам проводятся следственные действия.