-13 °С
Облачно
Все новости
Новости
20 Января 2017, 13:07
В Башкирии руководители трех компаний пойдут под суд за «отмывание» денег
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директоров компаний ООО «Капитал-Строй – Инвест», ООО «Промреконструкция» и ООО «Спецкомплект». Они обвиняются в совершении преступлений по статье «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
По версии следствия, с 2007 по 2010 годы руководители, действуя от имени своих фирм, несколько раз перепродавали друг другу недвижимость по улице Цюрупы в Уфе. Эти сделки между взаимозависимыми организациями были фиктивными, и фактического перехода права собственности на имущество не было. Но обвиняемые представили документы по данным сделкам в налоговые органы для оформления налогового вычета по НДС и таким образом незаконно получили из бюджета 40 млн рублей. Часть указанной суммы в размере 8 млн рублей они легализовали, погасив кредит директора ООО «Капитал-Строй – Инвест».
Кроме этого сейчас под следствием находится и сотрудник налоговой службы, который принимал необоснованные решения о предоставлении налогового вычета.
Новости партнеров