-2 °С
Снег
Все новости
Новости
18 Марта 2020, 16:06
В Башкирии возбуждено 23 дела по «отмыванию доходов»
По итогам 2019 года прокуроры выявили 180 нарушений закона в сфере противодействия легализации преступных доходов. Одним из способов незаконных действий является образование «фирм-однодневок».
К примеру, уфимка предоставила паспорт для регистрации на свое имя ООО «ТОРГСОЮЗ». При этом она не намеревалась вести предпринимательскую деятельность и понимала, что выступает лишь номинальным директором фирмы и её действия незаконны.
По данному факту на основании материалов прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело.
Выявлены факты предъявления в суды подложных документов для дальнейшего обналичивания денежных средств.
В частности, в Калининском районе Уфы неизвестный обратился в суд за выдачей судебного приказа о взыскании 169 тыс.рублей зарплаты с организации. В действительности документ был поддельный, а указанный в нем гражданин никогда не работал в данной компании.
По инициативе прокуратуры по 6 аналогичным фактам возбуждены уголовные дела по статье «подделка документа».
Территориальные прокуроры также выявляли случаи изготовления и ремонта ювелирных изделий без разработанных внутренних правил, а также без специальной подготовки и обучения сотрудников компаний.
Прокуроры также принимали меры по блокировке сайтов, на которых предлагались услуги по «обналичиванию» денежных средств.
В прошедшем году в целях устранения нарушений в данной сфере принесено 5 протестов, внесено 63 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено более 40 должностных лиц, к административной – 28, в суд направлено 40 исковых заявлений, по материалам, направленным в правоохранительные органы возбуждено 23 уголовных дела.
По информации прокуратуры республики.
Новости партнеров