Мошенническая криптобиржа разоблачена в Башкирии

Компания, созданная гражданами Украины, с 2020 года активно привлекала инвесторов по всей России, обещая баснословные доходы от торговли на рынке FOREX и использовании технологий искусственного интеллекта. Примечательно, что мошенники обещали доход от 3 до 30% в месяц, подкрепляя свои предложения фальшивыми примерами удачных вложений.

Доверчивые граждане переводили деньги на счета организаторов, получая взамен так называемые цифровые активы, не имеющие реальной ценности. Для создания видимости успешной торговли в личных кабинетах инвесторов отображался растущий баланс, однако вывести средства было невозможно. Аферисты использовали предлог «блокировки счетов» и «аудитов», чтобы отказать в выводе денег.

Похищенные средства переводились на украинские криптовалютные биржи, включая WhiteBit, которые, по информации МВД, могут быть связаны с финансированием вооруженных сил Украины. Компания открыто поддерживала украинскую армию, публикуя соответствующие материалы в социальных сетях.

Преступная схема затронула сотни россиян, многие из которых стали жертвами мошенников, потеряв значительные суммы. В настоящее время ведется расследование, а правоохранительные органы продолжают искать другие возможные следы преступной деятельности.